Direktorat Penegakan Hukum (ED) mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menyita properti bergerak dan tidak bergerak $940,77 crore terkait dengan pengusaha Vikas Garg, anggota keluarganya, dan perusahaan yang diduga dimiliki atau dikendalikan olehnya sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap operasi taruhan ilegal Mahadev Online Book dan Skyexchange.
Aset yang disita meliputi properti tempat tinggal, kavling tanah, saham, dan surat berharga lainnya. Badan tersebut mengatakan penyitaan terbaru membuat nilai total properti yang disita, disita, dan dibekukan dalam kasus ini hampir mencapai nilai total $3,800 juta.
Tindakan tersebut diambil oleh kantor zona ED di Raipur melalui perintah lampiran sementara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.
Langkah terbaru ini adalah bagian dari penyelidikan pencucian uang yang sedang dilakukan ED terhadap dugaan jaringan taruhan online ilegal yang dioperasikan melalui Mahadev Online Book dan Skyexchange.
ED memulai penyelidikan berdasarkan laporan informasi pertama (FIR) yang didaftarkan oleh Polisi Chhattisgarh, bersama dengan FIR lain yang didaftarkan oleh otoritas kepolisian Andhra Pradesh dan Benggala Barat terhadap operator, promotor, dan asosiasi dari dugaan platform taruhan online ilegal. FIR mencakup tuduhan konspirasi kriminal, kecurangan dan pemalsuan.
Apa kata UGD?
ED mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa “sindikat taruhan beroperasi melalui jaringan ‘panel’ berbasis waralaba yang dikelola dari luar negeri dan menghasilkan hasil kriminal lebih dari $450 crores per bulan dari operasi taruhan ilegal.
Badan tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa hasil kejahatan yang dihasilkan dari operasi taruhan ilegal Mahadev Online Book dan Skyexchange dicuci melalui “struktur berlapis-lapis dari entri hosting terorganisir untuk mendapatkan uang tunai melalui jaringan entitas shell dan transaksi berlapis-lapis lainnya yang dirancang untuk memproyeksikan dana tercemar sebagai tidak tersentuh.”
“Penyelidikan mengungkapkan bahwa hasil kejahatan dikelompokkan menjadi satu $940,77 crores (kurang-lebih) dari operasi taruhan Mahadev Online Book dan Skyexchange, dengan cara ini, disalurkan ke entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Vikas Garg,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Dana tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai entitas dan digunakan antara lain untuk akuisisi saham, surat berharga, dan aset lainnya.
Badan tersebut mengatakan sebelumnya telah mengeluarkan tujuh perintah lampiran sementara dan mengajukan pengaduan, bersama dengan pengaduan tambahan, ke pengadilan khusus PMLA di Raipur, yang menangani kasus pencucian uang tersebut.
Sebelum penyitaan baru ini, ED telah menyita, menyita atau membekukan barang bergerak dan barang tidak bergerak yang nilainya kurang lebih $2.825 crore, termasuk properti yang berlokasi di luar negeri, sebagai bagian dari penyelidikan.
