Seorang perempuan yang dituduh membantu mengatur paket bantuan COVID-19 palsu senilai $32 juta telah diekstradisi dari Jamaika ke Amerika Serikat setelah menghabiskan lebih dari satu tahun sebagai buron, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada hari Sabtu.
Elaine Escoe, 41, yang termasuk dalam daftar Penipu Paling Dicari FBI, telah dikembalikan ke Distrik Selatan Florida untuk menghadapi tuduhan federal atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan berbagai tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang.
Menurut Departemen Kehakiman, Escoe didakwa pada tahun 2025 tetapi melarikan diri ke Jamaika setelah surat perintah penangkapan federal dikeluarkan pada bulan Mei tahun itu. Dia dilaporkan tidak hadir pada sidang pengadilan yang dijadwalkan dan tetap buron sampai pihak berwenang Jamaika menangkapnya menyusul informasi dari penyelidikan FBI.
Para pejabat Amerika mengatakan ekstradisinya dilakukan dalam operasi gabungan yang melibatkan FBI, US Marshals Service, Diplomatic Security Service, Kepolisian Jamaika dan Tim Penangkapan Buronan Jamaika.
Dugaan penipuan $32 juta
Jaksa federal menuduh bahwa Escoe dan rekan-rekan konspiratornya secara curang meminta lebih dari $32 juta dari beberapa program bantuan era COVID, termasuk Program Perlindungan Gaji (PPP), Dana Revitalisasi Restoran (RRF), Hibah Operator Venue Tertutup (SVOG), dan program Pinjaman Bencana Cedera Ekonomi (EIDL).
Penyelidik mengatakan kelompok itu mengajukan permohonan palsu yang melaporkan gaji, pendapatan, dan operasi perusahaan secara tidak benar untuk memaksimalkan pendanaan federal.
Untuk mendukung klaim ini, jaksa mengatakan para konspirator membuat laporan pajak palsu, memalsukan laporan bank, dan dokumen keuangan palsu lainnya yang diandalkan oleh pemberi pinjaman dan lembaga pemerintah untuk menyetujui pinjaman dan hibah.
Beberapa permohonan diduga diajukan untuk perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh anggota konspirasi, sementara yang lain diduga diajukan atas nama pihak ketiga dengan imbalan suap yang menurut jaksa berjumlah hingga 50 persen dari hasil pinjaman. Pihak berwenang juga mengatakan hasil penipuan itu dicuci oleh para konspirator.
Terdakwa terbaru dalam kasus ini
Escoe adalah terdakwa terakhir yang didakwa dalam dugaan plot tersebut.
Tiga terdakwa lainnya – Alfred Davis, Cher Davis dan Latoya Clark – dinyatakan bersalah oleh juri federal setelah persidangan pada bulan Desember 2025, sementara James McGhow dan Gino Jourdan mengaku bersalah.
Menurut Departemen Kehakiman, Alfred Davis dijatuhi hukuman 235 bulan penjara, Cher Davis 87 bulan, Latoya Clark 70 bulan, Jourdan 46 bulan, dan McGhow 42 bulan.
FBI menyoroti tindakan keras anti-penipuan
FBI mengatakan Escoe tinggal di Jamaika dengan identitas palsu “Harley Newman” sebelum penangkapannya.
Direktur FBI Kash Patel mengatakan Escoe adalah orang keempat yang masuk dalam daftar penipu paling dicari biro tersebut dalam lima minggu sejak daftar tersebut diluncurkan, dan menambahkan bahwa lebih dari 30 buronan bernilai tinggi telah dikembalikan ke Amerika Serikat sejak Juni.
Biro tersebut meluncurkan Daftar Penipu Paling Dicari pada tanggal 4 Juni untuk membantu menemukan tersangka utama kejahatan keuangan yang telah meninggalkan negara tersebut. Escoe ditambahkan ke daftar pada 8 Juni dan ditangkap kurang dari dua bulan kemudian.
Departemen Kehakiman mengatakan kasus ini juga merupakan bagian dari tugas Divisi Penegakan Penipuan Nasional yang baru, yang dibentuk pada bulan April untuk menyelidiki dan menuntut penipuan yang melibatkan program tunjangan federal yang didanai oleh pembayar pajak.
Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche mengatakan orang-orang yang dituduh mengeksploitasi program bantuan pandemi akan dituntut “tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan atau di mana pun mereka mencoba bersembunyi.”
Kasus ini sedang diselidiki oleh Badan Residen FBI West Palm Beach di Miami, dengan bantuan dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri Miami dan Kantor Kejaksaan Negara Bagian Palm Beach County.
